Jreng! Putar Rp 43T, Indosurya Jadi Skandal Ponzi Terbesar RI

Koperasi Langit Biru (KLB)

Kasus ini ramai diperbincangkan pada tahun 2012 silam. Dalang utama dalam peristiwa ini adalah Jaya Komara, pria yang dulu sempat bekerja di perusahaan multi level marketing (MLM).

Jenis usaha yang dijalankan KLB adalah pendanaan usaha pengolahan daging hasil peternakan yang bekerja sama dengan 62 supplier daging.
KLB dikabarkan telah mengumpulkan 125 ribu investor sejak tahun 2005. Masing-masing investor menyetorkan sejumlah uang untuk investasi, dan pastinya tiap bulan dijanjikan keuntungan yang menggiurkan.

Baca: Sosok Ini Inspirasi Bos Indosurya Rampok Duit Nasabah Rp106 T

Modusnya adalah dengan menyediakan dua paket investasi yaitu paket investasi kecil dengan modal Rp 385 ribu, dan paket investasi besar senilai Rp 9.2 juta. Kabarnya, Komara berhasil menghimpun dana sebesar Rp 6 triliun dari operasinya.

Koperasi Cipaganti

Cipaganti adalah koperasi yang didirikan tahun 2002 silam. Dulu, perusahaan ini adalah perusahaan rental kendaraan yang membuka kerja sama ke beberapa pihak lewat skema titip kendaraan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Cipaganti mengubah pola kemitraan itu dalam bentuk uang dengan returns 1,5% per bulan.
Berawal dari perusahaan kecil, Cipaganti tumbuh jadi perusahaan besar yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan memiliki banyak anak usaha, mulai dari transportasi, perhotelan hingga pertambangan.

Sejak 2008, koperasi ini cukup giat mengumpulkan modal dari banyak mitranya. Tujuan pengumpulan modal itu adalah untuk diputarkan kembali lewat usaha SPBU, transportasi, dan alat berat. Di tahun 2014, mereka berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 3,2 triliun.

Baca: Parah! Bos Indosurya Bawa Kabur Duit Nasabah ke 10 Negara

Namun singkat cerita, kinerja dari bisnis pertambangan perusahaan ini lesu dan hal ini berimbas ke kinerja Koperasi Cipaganti Karya Guna. Dari situlah terjadi peristiwa gagal bayar ke mitra-mitranya yang akhirnya mencuat ke media.

Andianto Setiabudi yang merupakan pimpinan dari perusahaan itu diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 8.700 mitra.

Koperasi Pandawa

Nama Dumeri atau Salman Nurmantyo adalah sosok di balik kasus Koperasi Pandawa. Dia berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 3,3 triliun lewat tawaran investasi yang juga menggiurkan.

Dumeri menjanjikan keuntungan di atas 10% per bulan ke nasabah, dan setiap nasabah juga memiliki level keanggotaan. Saat mereka sudah menjadi leader, maka returns yang didapat bisa mencapai 20% dari modal.

Singkat cerita, perputaran uang pun macet. Dumeri dilaporkan ke polisi pada tahun 2017 dan tepat pada 11 Desember 2017, Dumeri dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan perbankan.

Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara ke Dumeri, dan Pandawa Group resmi dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(dhf/dhf)

Pages

Next