Ini Investasi Ilegal Terbaru yang Ditutup OJK, Ada ARA Hunter

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
06 May 2021 05:00
Investasi Bodong

Jakarta, CNBC Indonesia - Satgas Waspada Investasi atau SWI baru saja merilis daftar investasi ilegal hingga bulan April 2021. Disebutkan jika ada 26 kegiatan usaha tanpa izin yang masuk dalam daftar tersebut.

Sejumlah kegiatan perusahaan ditemukan dalam daftar tersebut. Terdapat money game, investasi cryptocurrency (uang kripto), tanpa izin, penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin,. Penyelenggara pembiayaan tanpa izin, dan kegiatan lainnya.

Misalnya Raja Coin yang memiliki kegiatan usaha investasi penjualan cryptocurrency dan Trader King Pro dengan Money Game.


Adapula temuan aktivitas penghimpunan sumbangan bernama Saling Jaga dari Kitabisa.com. Berdasarkan aturan UU No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian, karena perusahaan diduga melakukan keguatan asuransi harus mendapatkan izin usaha terkait di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dalam laporan yang sama SWI juga melaporkan ada 86 platform peer-to-peer lending yang ilegal. Mengingat akan lebaran, masyarakat diminta tidak menyimpan dana uang yang dimiliki pada penawaran ilegal tersebut.

Terlebih lagi menjelang lebaran ini masyarakat mendapatkan THR sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal," kata Ketua SWI, Tongam L Tobing dalam keterangannya, dikutip Kamis (6/5/2021)

Apabila masyarakat ingin bertanya sebelum melakukan aktivitas investasi atau fintech terdapat sejumlah kanal komunikasi. Di sana, dapat digunakan juga jika terdapat kegiatan yang memiliki pptensi merugikan masuyarakat.

Salah satunya bisa menghubungi OJK 157. Selain itu juga melalui WhatsApp 0811-571-571-57.

Daftar Investasi Ilegal

Berikut jumlah kegiatan perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut:
- 11 diantaranya merupakan Money Game
- 3 investasi cryptocurrency (uang kripto) tanpa izin
- 1 penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin
- 2 penyelenggara pembiayaan tanpa izin
- 9 kegiatan lainnya.

Berikut daftar 26 perusahaan pada Daftar Entitas Investasi Ilegal yang Dihentikan:

1. Lucky Best Coin (LBC)
Kegiatan yang Dihentikan : Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.

2. GBHub Chain
Kegiatan yang Dihentikan: Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.

3. Raja Coin
Kegiatan yang Dihentikan: Investasi penjualan cryptocurrency.

4. PT Trijaya Tirto Marto
Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran promisory note dengan imbal hasil 10% tanpa izin.

5. PT Tanam Uang Indonesia
Kegiatan yang Dihentikan: Platform penitipan dana kepada trader.

6. PT Medussa Multi Business Center
Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin.

7. Kitabisa Program Saling Jaga Sesama (https://salingjaga.kitabisa.com/)
Kegiatan yang Dihentikan: Kegiatan perasuransian tanpa izin.

8. PT Pay Earn Indonesia (convertCASH)
Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara pembiayaan tanpa izin.

9. Koperasi Tabung Haji Umroh
Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara pembiayaan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin.

10. Creative Trading System
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game/ Penyelenggara pelatihan Pasar Modal merangkap Penasehat Investasi tanpa izin.

11. Auto Trade Gold 4.0
Kegiatan yang Dihentikan: Investasi Robot Trading/money game.

12. Investasi Titip Dana Amanah
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game.

13. Magnipay - h5.Magnipay.com
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

14. BWTRADE - PT Semut Hitam Nusantara
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

15. PT Bintang Maha Wijaya
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

16. Trader Sukses Indonesia
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

17. Trader King Pro
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

18. Batu Vulkanik
Kegiatan yang DIhentikan: Money Game

19. XBIT (Mining Crypto)
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

20. https://thelikey.org
Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

21. PT Dana Oil Konsorsium
Kegiatan yang Dihentikan: Perdagangan berjangka minyak mentah tanpa izin

22. Investasi Saham NSI
Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi saham tanpa izin

23. ARA HUNTER
Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi trading saham tanpa izin

24. HJ Invesment oleh grup telegram @angara_syahputra, @erik_chandra
Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi dengan menggunakan logo OJK tanpa izin

25. Syndication Group of Investors and Investment Banks
Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi pada proyek-proyek infrastruktur dan lainnya tanpa izin

26. PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana
Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id).


[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading