Tersangka Asabri Diduga Cuci Uang di Bitcoin, Ini Modusnya

Tech - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
21 April 2021 13:25
Harga Bitcoin anjlok

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menelusuri adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Bitcoin oleh tersangka dugaan korupsi pengelola dana investasi dan keuangan PT Asabri (Persero).

Kejaksaan Agung menjerat pasal tindak pidana pencucian uang pada tiga tersangka. Yakni, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan, Jimmy Sutopo.

Direktur Penyelidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah mengatakan melacak tindak pidana pencucian uang bukanlah hal yang mudah namun pihaknya dapat melihat hal ini dari beberapa indikasi yang ada.


"Nanti dibantu oleh teman-teman dari PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), kemudian dari analisis alat bukti elektronik. Nanti kita ketahui dari percakapan atau dari bukti aliran dana ke perusahaan-perusahaan mana yang memakai Bitcoin. Nah itu, sedang diperdalam," ujar Febrie seperti dikutip Rabu (21/4/2021).

Febrie Ardiansyah menambahkan sementara ini transaksi tindak pidana pencucian uang dalam bentuk membeli Bitcoin. Sejauh ini transaksi Bitcoin tersebut masih dilakukan di dalam negeri. Tetapi Kejagung masih melakukan pendalaman belum atas hal itu.

"[Pembelian Bitcoin] atas nama nominee (pinjam nama), nah salah satu kesulitannya ini. Dia [tersangka] jarang menggunakan nama langsung. Kalau tidak nominee, [nama anggota] keluarga. Makanya kita periksa untuk memastikan," terangnya.

Informasi saja, Kejagung telah menerapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam mengelola keuangan dana investasi di PT Asabri (Persero) periode 2011-2019.

Dugaan korupsi ini dalam bentuk manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bukan merupakan manajer investasi dan tidak mengunakan analisis dalam penempatan dana.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kasus ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 23 triliun.


[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading