Cuci Uang Rp240 T, Ini Modus Indosurya Rampok Duit Orang Kaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pencucian uang yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya terbilang masif. Berdasarkan temuan PPATK, nilainya mencapai Rp 240 triliun.

Itu tak lepas dari banyaknya uang yang masuk ke koperasi tersebut. Nilainya mencapai Rp 106 triliun dari 23.000 nasabah.

Tak sedikit orang berduit yang menjadi korban karena memang Indosurya mengincar kalangan menengah atas. Tas terkecuali, selebritis Anya Dwinov.

Baca: Indosurya Mau Balikin Duit Anya Dwinov, Tapi Setor Rp5 M Dulu

Darinya terungkap modus yang dilakukan Indosurya untuk menggaet orang berduit.

Menurut Anya, penyalahgunaan dana KSP Indosurya sudah terjadi sejak Februari 2020. Ia mengatakan bahwa pada saat itu Indosurya masih mengadakan dua pesta yang megah dan mewah yang ia sebut 'khas Indosurya', guna menarik uang segar dari nasabah baru dan nasabah lama.

Rinciannya, pesta itu digelar tanggal 3 Februari 2020 di Medan dan 11 Februari 2020 di Jakarta. Sedangkan dua bilyet deposito Anya senilai Rp1,2 miliar dan Rp2 miliar yang jatuh tempo tanggal 13 dan 15 Februari 2020 tidak dibayarkan KSP Indosurya. Kemudian sekitar tanggal 20 Februari 2020, koperasi itu mengklaim gagal bayar.

"Makanya saya tidak setuju jika dikatakan ini 'hanya' kasus penipuan perdata, karena berdasarkan rangkaian kejadian di Februari 2020 saja, sudah jelas niat buruknya si Indosurya," ujar Anya kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/2/2023).

Baca: Indosurya Cuci Uang Rp240 T, Artis Hingga Jenderal Korbannya

Artis senior ini mengatakan bahwa tindakan tersebut jelas pelanggaran hukum yang diatur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Seharusnya, kata Anya, aset-aset KSP Indosurya dapat disita untuk mengembalikan kerugian korban.

"Seharusnya kasus Indosurya ini bisa menyerupai kasus Koperasi Cipaganti, dimana harga bendanya disita-sitakan untuk dikembalikan ke para korban," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menggunakan skema ponzi. Duit nasabah yang masuk disebut dipakai ke perusahaan terafiliasi.

(RCI/dhf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terbesar di RI, Nilai Kerugian Kasus KSP Indosurya Rp 106 T!