Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin

Investor lain, Nicolas, bukan nama sebenarnya, mengirimkan CNBC jejak uangnya - karena transaksinya dalam Ethereum menggunakan blockchain, sehingga bisa dilacak, meskipun orang dibelakangnya tetap anonim.

Dana dari dompet digital Giza dikirimkan ke alamat dompet digital lainnya. Pergerakan dana dalam kasus Giza hampir sama dengan kasus ICO Bee Token pada Februari lalu.

Foto: Doc. CNBC International

Diduga orang yang terlibat dalam penipuan Giza juga berada di belakang pencurian Bee Token. Atau para penipu ini memiliki bungan dengan orang-orang di belakang Giza.

Beberapa mata uang digital Ethereum dari dompet Giza 2 telah digunakan di bursa penukaran ShapeShift. Bursa ini hanya memperbolehkan penukaran uang digital dengan uang digital lainnya. 

Baca: Tahun 2017, 46% Mata Uang Digital Gagal Berkembang

ShapeShift mengatakan telah memasukkan dompet digital ke daftar hitam (blacklist). Manajemen tidak bersedia mengungkapkan identitas pemilik dompet atau alamat pemilik dompet. "Kami tidak mengumpulkan data pengguna," ujar ShapeShift.

Sampai sekarang investor belum mengetahui bagaimana mereka akan mendapatkan dana mereka kembali. Beberapa investor sudah mengadu ke aparat hukum di Britania Raya. (roy/roy)

Pages

Next