Skandal FinCEN, PPATK Lakukan Analisis Transaksi Mencurigakan

Jakarta, CNBC Indonesia- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, menyebutkan bahwa isu transaksi janggal yang tengah menghangat saat ini telah dikonfirmasi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sebagai data yang diperoleh secara ilegal dana tenagh dalam penelitian pihak berwajib dan tidak bisa dibilang dokumen resmi FinCEN.

Meski demikian PPATK tetap memperhatikan data ini sebagai input untuk nantinya dilakukan analisis apakah merupakan transaksi mencurigakan dan dipastikan apakah menjadi bagian dari tindak pidana atau tidak. Lalu seperti a[a PPATK menanggapi isu skandal FinCEN Files? Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina dengan Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Kamis, 24/09/2020)