Jakarta, CNBC Indonesia - Dua afiliator raksasa judi online binary option, Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Doni Salmanan, resmi menjadi tersangka kasus dugaan penipuan, judi online, penyebaran berita bohong (hoax), serta tindak pidana pencucian uang.
Judi online berkedok investasi ini telah meresahkan dan merugikan masyarakat. Bahkan menurut pengakuan salah satu korban yang uangnya lenyap ratusan juta, ada yang bahkan sampai bunuh diri dari kasus ini.
Meskipun pemain besar dari platform Binomo (Indra Kenz) dan Quotex (Doni Salmanan) telah ditangkap, masih terdapat banyak afiliator lain yang berkeliaran bebas, baik yang menggunakan dua platform yang telah disebut sebelumnya atau beberapa platform lainnya yang mengusung mekanisme sama, binary option.
Satgas Waspada Investasi (SWI) sebelumnya memastikan akan memanggil para afiliator atau influencer yang mempromosikan investasi melalui skema binary option dan broker ilegal secara bertahap.
Senada, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga berjanji akan terus mengusut afiliator dan orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan investasi ilegal berbasis aplikasi. Terkini, polisi menyebut penelusuran bisa dilakukan ke lebih dari 10 orang untuk memperluas pengusutan perkara ini.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko berkata, pemeriksaan akan dilakukan sesuai hasil pengembangan dan pendalaman penyidik. Dia memastikan polisi akan terus berkoordinasi dengan OJK, Bappebti, dan PPATK untuk mengungkap kasus ini.
Selain dari hulu, Polri juga menyisir hingga ke hilir mencari jejak aliran dana hasil penipuan di platform ilegal tersebut.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto telah meminta agar pihak-pihak yang merasa pernah mendapat kucuran uang dari Indra Kenz dan Doni Salmanan untuk segera melapor ke polisi.
Dia menuturkan bahwa polisi nantinya bakal melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut.
Terkait pemeriksaan, ia menyebut bahwa perlu untuk memastikan apakah ada mens rea atau niat jahat di balik penerimaan aliran dana tersebut.
Lalu ke mana saja aliran dana 'sumbangan' murah hati Indra dan Doni mengalir? Berikut TIM RISET CNBC INDONESIA merangkum beberapa pihak yang diketahui memperoleh dana dari dua afiliator tersebut.
Tahun lalu jagat dunia maya dihebohkan setelah salah satu YouTuber gaming terbesar Tanah Air mengungkapkan bahwa ia menerima donasi sebesar Rp 1 miliar ketika melakukan streaming game Ragnarok X.
Lewat akun Twitter ia menyebut bahwa dalam 15 menit awal donasi telah masuk senilai Rp 400 juta dari sosok yang tidak ia kenal. Kala itu Doni menyebut donasi itu ia berikan secara ikhlas karena menurutnya Reza telah menghibur dirinya dan banyak orang lain bisa tertawa dan menikmati konten unggahan Reza.
Donasi dengan nilai fantastis, sontak membuat sosok Doni Salmanan dikenal publik. Meskipun ketenaran terbesar diperolehnya ketika resmi dijadikan sebagai tersangka kasus penipuan investasi.
Terbaru, Reza Arap dipanggil oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim untuk hadir pada hari Jumat dan melalui Twitter menyatakan akan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan.
Dalam cuitannya ia mengatakan "Bareskrim tomorrow [It's f---ing gametime]"
- Warga Medan disaksikan Bobby Nasution
Setelah menipu banyak orang, Indra Kenz diketahui secara dermawan mendonasikan 8,8 ton beras kepada warga Medan yang kurang mampu.
Acara flexing donasi itu turut dihadiri oleh menantu Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution.
Dalam video unggahan di media sosial Instagram @indrakenz yang saat ini sudah tidak aktif lagi, ia mengatakan bahwa "cuma Sultan Medan yang berani bikin ribut Kantor Walikota."
- Warga Jabar disaksikan Ridwan Kamil
Agustus tahun lalu, di tengah puncak penyebaran kasus Covid varian Delta, Doni diketahui memberikan donasi kepada warga Jawa Barat yang terkena dampak PPKM.
Pembatasan sosial yang sangat ketat demi mengekang virus yang menyebar lebih cepat dan jauh lebih mematikan, terpaksa membuat banyak penduduk kehilangan pekerjaan.
Sontak sumbangan dari Doni menjadi angin segar, bahkan sumbangan 3.000 paket sembako tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kala itu memuji aksi heroik dari Doni.
Terbaru setelah kasus menyeruak, tokoh yang akrab disapa Kang Emil juga mengimbau kepada masyarakat Jabar agar jangan terlalu pamer kekayaan. Apalagi di medsos.
Terkait Doni Salmanan kerap memberikan sumbangan, Ia menyebut, jika masyarakat tidak tahu asal usul dana yang disumbangkan.
- Dewa Kipas melalui Deddy Corbuzier
Minat masyarakat Indonesia akan olahraga catur mencapai level tertinggi tahun lalu, yang menyusul rilis dari serial kenamaan Netflix Queen's Gambit, terlaksana pertandingan catur terbesar dalam beberapa waktu terakhir.
Acara yang disiarkan melalui akun YouTube Deddy Corbuzier menghadirkan duel david vs goliath antara sang amatir, Dadang Subur alias Dewa Kipas dan Grand Master (GM) Irene memperebutkan hadiah Rp 300 juta. Meski kalah Dewa kipas masih mampu mengantongi Rp 100 juta.
Akan tetapi baru-baru ini diketahui bahwa ternyata Indra Kenz turut memberikan hadiah tambahan untuk pertandingan catur tersebut kepada Dewa Kipas. Dalam wawancara bersama Darius di akun YouTubenya, Deddy mengatakan tambahan Rp 150 juta tersebut diberikan kepada Dewa Kipas.
- Sejumlah publik figur lain
Kasus yang masih bergulir ini ikut menyeret beberapa nama publik figur lain, termasuk salah satunya penyanyi Rizky Febian. Badan Reskrim Polri juga telah memastikan akan memanggil Rizky untuk dimintai keterangan Jumat (18/3) ini, seperti dikutip detik.com, Rabu (16/3/2022).
Sebelumnya, ada sejumlah nama pesohor lain yang juga diwanti-wanti oleh polisi. Mereka diharapkan bisa kooperatif mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan uang yang didapat dari Doni Salmanan.
Namun, Bareskrim tidak merinci siapa saja artis Tanah Air yang dimaksud. "Nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara MH, saudara DN, saudara NR, saudara FR, saudara DS dan DS," ujar Dirtipidsiber Brigjen Asep Edi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (15/3/2022).
Bareskrim juga telah menyita sejumlah aset dan uang tunai dari Doni Salmanan. Selain uang tunai senilai Rp 3,3 miliar, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain yang jika ditotal nilainya mencapai Rp 64 miliar.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan kegiatan investasi berkedok binary option bersifat judi karena tidak ada barang yang diperdagangkan.
Satgas meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran binary option dan broker ilegal yang ditawarkan oleh afiliator ataupun influencer karena berpotensi merugikan masyarakat.
TIM RISET CNBC INDONESIA
